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三秦都市報-三秦網(wǎng)訊（張玲）8月31日，農(nóng)行漢中天臺路支行成功堵截一起非法買賣銀行卡案件，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人1名，有效阻止了不法分子使用銀行卡進(jìn)行電信詐騙和洗錢等犯罪活動。
原來，當(dāng)天下午3點左右，一名男性客戶來到農(nóng)行漢中天臺路支行轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點超級柜臺，要求辦理銀行卡掛失補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，因超級柜臺無法識別該名客戶身份信息，隨后該網(wǎng)點大堂經(jīng)理將其引導(dǎo)至人工柜臺辦理。柜臺工作人員接過該客戶的證件信息，仔細(xì)核對后發(fā)現(xiàn)客戶手持異地身份證，且年齡僅22歲，便耐心詢問客戶銀行卡丟失具體情況，客戶言語支吾、邏輯不清。
長期的專業(yè)教育和極高的反詐意識讓工作人員對客戶起了警覺之心，經(jīng)查賬戶信息顯示，該賬戶資金多次分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，共發(fā)生2300余筆業(yè)務(wù)，高流量低余額、過渡性質(zhì)明顯且交易對手眾多。工作人員斷定這是一起典型的電信詐騙案件，立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速向轄屬反詐民警報警。與此同時，該行安保專員同大堂經(jīng)理密切配合拖住客戶，轄屬2名反詐民警很快趕到營業(yè)網(wǎng)點。面對民警的詢問，該名男子也承認(rèn)了自己非法出售銀行卡的犯罪行為，隨后被民警帶走做進(jìn)一步調(diào)查。
下一步，農(nóng)行漢中天臺路支行將認(rèn)真落實上級行及當(dāng)?shù)卣叭穹丛p”工作部署，持續(xù)做好反詐金融知識宣傳，不斷提升廣大群眾的風(fēng)險防范意識，切實守護(hù)好客戶的“錢袋子”，全力為人民群眾的財產(chǎn)安全保駕護(hù)航。
營業(yè)執(zhí)照