三秦都市報(bào)-三秦網(wǎng)訊（記者 李佳 實(shí)習(xí)生 伊偉杰）免費(fèi)住網(wǎng)紅酒店！有這好事？別想了！這其實(shí)是電信詐騙團(tuán)伙用來(lái)控制“卡農(nóng)”的手段。你以為只需將銀行卡賣(mài)給別人，自己就可以住著高檔酒店，過(guò)著“優(yōu)質(zhì)”生活，在床上“躺贏”人生？殊不知，你的銀行卡已經(jīng)在“跑分洗錢(qián)”嫌疑人的操縱下，讓一筆筆觸目驚心的巨額流水從卡上輕易流過(guò)，而這些數(shù)額，在記錄下你犯罪的痕跡之時(shí)，也將你死死釘在了刑罰的柱上。近日，西安市公安局長(zhǎng)安分局成功搗毀全國(guó)流竄“跑分洗錢(qián)”團(tuán)伙。7月27日上午，警方向媒體通報(bào)了案情，提醒廣大市民規(guī)范持有、使用自身銀行卡，莫起“賺快錢(qián)”貪念，莫入“高回報(bào)”陷阱，堅(jiān)決不鋌而走險(xiǎn)、以身試法，從而滑入犯罪深淵！
酒店廚師沾染賭博惡習(xí) 賣(mài)卡成詐騙團(tuán)伙“傀儡人”
多年學(xué)手藝，如今三十而立，劉某成了一家酒店的主廚，有著相對(duì)豐厚的收入。只因染上了賭博的惡習(xí)，漸漸入不敷出的他，動(dòng)了出賣(mài)自己銀行卡“賺快錢(qián)”的念頭。
(資料圖片)
“報(bào)銷(xiāo)高鐵票，聘用一周包食宿！”在對(duì)方的承諾下，劉某從外地到了西安。一下高鐵后，他便被帶到了郊區(qū)的一處網(wǎng)紅酒店。
卡用了幾年，是不是一類卡，有沒(méi)有網(wǎng)銀，是不是開(kāi)通了可交易的境外鎖？在這家酒店，一名自稱某東的男子檢查了劉某的銀行卡，并叫劉某開(kāi)通了網(wǎng)銀支付平臺(tái)的指紋、人臉識(shí)別等權(quán)限。
檢查完畢之后，某東也沒(méi)有和劉某有更多的溝通，只是收走了他的銀行卡和手機(jī)，與他整日吃住在酒店。劉某以為自己成了“逍遙仙”，卻不知自己已經(jīng)成了詐騙團(tuán)伙的“傀儡人”。
銀行卡在境外瘋狂購(gòu)物 一筆筆流水推他滑入犯罪深淵
就在劉某窩在酒店過(guò)著吃了睡、睡了吃，門(mén)都不能出，所謂“包食宿”的生活時(shí)，他的銀行卡已經(jīng)被詐騙團(tuán)伙利用，大肆進(jìn)行“洗錢(qián)”活動(dòng)。
參與案件偵辦的公安長(zhǎng)安分局大兆派出所民警高亢說(shuō)“這是一個(gè)平行的時(shí)空！‘卡農(nóng)’在一個(gè)時(shí)空，‘卡農(nóng)’的卡在另一個(gè)時(shí)空。劉某以為自己僅僅提供了一張銀行卡，就能體驗(yàn)一周的網(wǎng)紅酒店，包吃包住，還能賺一筆“快錢(qián)”，但犯罪團(tuán)伙在神不知、鬼不覺(jué)中利用‘卡農(nóng)’的卡進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬甚至境外消費(fèi)。而這些“流水”背后，極有可能就是一批電詐受害人的血汗和眼淚。劉某為了蠅頭小利，為犯罪分子作案逃脫提供了便利條件，也為自己鋪了一條走向犯罪深淵的不歸路。”
民警調(diào)閱超千小時(shí)視頻畫(huà)面 36小時(shí)飛赴4個(gè)城市鎖定嫌疑
魔高一尺，道高一丈！就在騙子大網(wǎng)鋪開(kāi)的同時(shí)，西安市公安局長(zhǎng)安分局刑偵、網(wǎng)安大隊(duì)，大兆、御苑派出所的民警們也開(kāi)始了撕破這騙局大網(wǎng)的“7.21專案”行動(dòng)。
在西安市公安局刑偵局的大力指導(dǎo)下，結(jié)合“云劍”“斷卡”及夏季治安打擊整治行動(dòng)，民警們兵分四路立即展開(kāi)了調(diào)查。
7月13日夜，嫌疑人劉某在“包食宿”的酒店內(nèi)被民警抓獲。據(jù)劉某交代，自己來(lái)到西安后，一名接頭的男子全程陪著他，雖然管吃管住，但只能在房間內(nèi)活動(dòng)。民警查詢到，該酒店單日房?jī)r(jià)遠(yuǎn)超同區(qū)域同類酒店。在劉某離開(kāi)該酒店后，又有另外一名男子進(jìn)入該房間，劉某判斷，該男子或許同自己一樣，也是來(lái)賺“快錢(qián)”的人。
在價(jià)格不菲的酒店同吃同住，也沒(méi)有與外人接觸，到底是怎樣的辦法最終完成了詐騙？匯總前期信息，刑偵大隊(duì)民警馮征征、車(chē)宇陽(yáng)等10名民警前后推演、縝密偵查最終確定了相關(guān)嫌疑人5名。期間，民警們僅調(diào)閱公共視頻就超千小時(shí)。
隨著案件的進(jìn)一步深入，刑偵大隊(duì)民警李玉華和同事分兩路，36小時(shí)內(nèi)輾轉(zhuǎn)4個(gè)城市，最終偵破了該團(tuán)伙招募‘卡農(nóng)’、“跑分洗錢(qián)”的犯罪全環(huán)節(jié)。
刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)楊少波說(shuō)：“在這個(gè)平行空間里，我們要比犯罪分子更快、更準(zhǔn)才能制敵！騙子往往已經(jīng)織好了大網(wǎng)，只等獵物也就是受害人入網(wǎng)，所以，騙子是伺機(jī)而動(dòng)，我們的偵查卻是聞警而動(dòng)，先天有時(shí)間上的短板。常有群眾覺(jué)得，警方只要立即啟動(dòng)止付程序，被騙的錢(qián)就能被追回。這其實(shí)是有誤區(qū)的。例如這個(gè)案子，當(dāng)我們掌握情況時(shí)，騙子已經(jīng)在境外進(jìn)行刷卡消費(fèi)，前后不過(guò)兩三秒的時(shí)間，錢(qián)就被消費(fèi)一空了。但不論如何，面對(duì)任何線索，我們一直都在用最快的速度追趕。希望不要再有人為了一己之利，論為詐騙團(tuán)伙的幫兇了！”
嫌疑人“老J” 竟是“準(zhǔn)大學(xué)生” 所謂暑期高薪兼職實(shí)為犯罪
經(jīng)過(guò)縝密偵查，自7月13日以來(lái)，多次出售出借銀行卡、在不同城市幫助犯罪團(tuán)伙“跑分洗錢(qián)”、自以為可以逃避警方打擊的嫌疑人“老J”于7月23日夜被專案組民警在西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)抓捕歸案。
至此，7.21專案成功告破。經(jīng)過(guò)整理調(diào)查，警方共搗毀2個(gè)詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)，抓獲嫌疑人11名，經(jīng)查明涉及全國(guó)電信詐騙案件30余件。案件的成功偵破，非常有效地打擊和震懾了涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的囂張氣焰。
本案中，嫌疑人“老J”的情況，讓民警們很是感慨。代號(hào)“老J”的嫌疑人竟然剛滿18歲幾個(gè)月，今年6月剛參加完高考，在被抓獲前，“老J”正在等待大學(xué)的錄取通知書(shū)。沒(méi)想到，錄取通知書(shū)沒(méi)等來(lái)，先等來(lái)了長(zhǎng)安警方的一張拘留證。接到拘留通知后，“老J”的父母失聲痛哭，直呼“沒(méi)有管教好（嫌疑人‘老J’）”“放松了日常監(jiān)督”……
參加案件偵辦的大兆派出所副所長(zhǎng)田添說(shuō)：“經(jīng)過(guò)調(diào)查民警發(fā)現(xiàn)，‘老J ’交友不慎，以好友介紹工作為名，進(jìn)入了詐騙團(tuán)伙。他對(duì)家人聲稱的所謂暑期“高薪兼職”，實(shí)為犯罪！目前，該嫌疑人已被刑事拘留。在這里要提醒年輕人，特別是準(zhǔn)大學(xué)生朋友，暑假想要打工可以，但在工作的選擇上，一定要多聽(tīng)家長(zhǎng)、老師的建議，不要被所謂的‘高薪’‘高回報(bào)’蒙蔽了雙眼，陷進(jìn)嫌疑人布好的陷阱。”
據(jù)悉，此次長(zhǎng)安警方搗毀的2個(gè)團(tuán)伙的成員均涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，已被警方依法刑事拘留。等待他們的，將是法律的制裁。分局刑偵大隊(duì)長(zhǎng)劉培棟稱：“當(dāng)前，全民的反詐防騙意識(shí)有了很大的提高，但這些打著‘兼職’‘高薪’旗號(hào)為詐騙團(tuán)伙‘跑分洗錢(qián)’的行為仍然是阻撓妨礙警方追贓挽損、打財(cái)斷血的突出因素，也是目前打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一大難點(diǎn)。我們希望群眾保護(hù)好自己的‘錢(qián)袋子’，更希望群眾不要以身試法淪為犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)的‘錢(qián)袋子’！”
