中新財(cái)經(jīng)3月23日電 23日，中國人民銀行濟(jì)南分行公開的行政處罰信息公示表顯示，三家銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、以及與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶被罰款，共計(jì)罰款323萬元。
截圖來源：中國人民銀行濟(jì)南分行
據(jù)行政處罰信息公示表，齊商銀行股份有限公司存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、以及與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶違法行為，被罰款114萬元；時(shí)任齊商銀行股份有限公司行長趙曉東對(duì)上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，個(gè)人被罰款5.5萬元。
泰安銀行股份有限公司存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、以及與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶違法行為，被罰款117萬元；時(shí)任泰安銀行股份有限公司行長閆明對(duì)上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，個(gè)人被罰款5.5萬元。
煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、以及與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶違法行為，被罰款92萬元；時(shí)任煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委委員、副行長高丹對(duì)上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，個(gè)人被罰款5.5萬元。
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