為加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，8月5日，國(guó)家外匯管理局再度通報(bào)10起非法買賣外匯用于跨境賭博案例。
這10起非法買賣外匯用于跨境賭博的案例涉及的時(shí)間從2017年10月到2019年10月，處罰對(duì)象均為個(gè)人，外匯局表示，處罰信息均納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
(相關(guān)資料圖)
其中，被罰金額最高的一起案例是山西籍趙某，其在2018年9月至11月，通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款410萬(wàn)元人民幣。
從通報(bào)的內(nèi)容看，這10起非法買賣外匯用于跨境賭博案例中，4人通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡來(lái)非法買賣外匯，另外6人則是通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯用于跨境賭博。
附國(guó)家外匯管理局關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報(bào)
案例1：北京籍劉某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年10月，劉某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯2筆折合9.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款8.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：湖北籍孫某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年7月，孫某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯18筆折合32.3萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款31.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：山東籍孫某非法買賣外匯案
2018年1月至9月，孫某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯7筆折合21萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款20.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：浙江籍韓某非法買賣外匯案
2018年7月，韓某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯19筆折合110.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款73.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：河北籍段某非法買賣外匯案
2018年7月至2019年1月，段某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯13筆折合97.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款67.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：貴州籍甘某非法買賣外匯案
2018年8月至2019年6月，甘某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯12筆折合49.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款34.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：上海籍張某非法買賣外匯案
2018年9月，張某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯3筆折合18.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款19.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：山西籍趙某非法買賣外匯案
2018年9月至11月，趙某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款410萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：廣西籍江某非法買賣外匯案
2019年1月至7月，江某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯11筆折合50.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款51.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：廣東籍李某非法買賣外匯案
2019年5月至10月，李某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯6筆折合62.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款44.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
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