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自“夏季治安打擊整治百日行動”開展以來,咸陽市永壽縣公安局全警動員,重拳出擊,對涉“兩卡”犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢,堅決斬斷“兩卡”利益鏈條,鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生土壤。近日,永壽縣公安局刑警大隊成功打掉一個“跑分”洗錢團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人8名,涉案資金達(dá)100萬元。
8月上旬,縣局刑警大隊民警在梳理轄區(qū)“兩卡”人員線索過程中發(fā)現(xiàn),轄區(qū)居民高某麗的銀行卡流水異常,并且其多張銀行卡均有涉案記錄。民警隨即尋蹤覓源,開展了大量細(xì)致的摸排工作,一個以劉某珍、高某麗、李某輝等8人為主要參與者的“跑分”犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
隨即,刑警大隊立即組織警力對該8名犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕。8月31日,8名犯罪嫌疑人悉數(shù)到案。
經(jīng)訊問,犯罪嫌疑人均交代了其以做兼職賺傭金等方式,利用銀行卡進(jìn)行“跑分”洗錢,幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪。
目前,犯罪嫌疑人劉某珍因妨害信用卡管理被依法采取刑事強制措施,其余7名違法行為人已被依法行政處罰,該案件正在進(jìn)一步辦理之中。
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